帮人取钱,佣金5000,“高薪”职业取款人转移赃款近千万。

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帮人取钱,佣金5000,“高薪”职业取款人转移赃款近千万。

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ID:darkinsider


曾经有这么一群神秘的人,他们使用假身份证行走社会,避开一切人多口杂的地方,出门只乘出租车;他们具有极强的反侦察意识,不停的变换手机号码,住宿飘忽不定,每天匆忙奔走在各个银行取钱。


他们便是 “ 职业取款人 ”。


靠取款为生,也因取款而亡。


近年来,电信诈骗案件高发,受害人数众多。在拿到诈骗来的钱后,诈骗犯需要将其变现,但是,他们又害怕取款时会被发现,在这种特殊背景下,“ 职业取款人 ” 应运而生。


有人曾说:“ 一个人就像一条欲望的溪流,它流淌的不是溪水,而是人的各种欲望。人类社会却似一个永远不会干涸的欲望海洋,似乎随时都可能掀起波涛和巨浪。”


欲望,使他们一而再再而三的作案。


他们在赚过十万块的单后,便不会回头再去打四块一个月的工。


都说人应当多读书,这句话果然不假。“ 职业取款人 ”,他们受雇于诈骗集团,专门替诈骗团队到银行或 ATM 机取款,以为自己跟犯罪不沾边,殊不知,早已成为犯罪集团的帮凶。



1


小刀向我们爆料的时候,他已经洗手不干一年多了。相比其它取款人,小刀只是这个行业大军中根本不起眼的 “ 小不点 ”。


小刀说,“ 职业取款人 ” 又被称为 “ 车手 ”。诈骗犯将诈骗的钱由车手取出,再转到他们手上,获得实际控制权。


这个行为,叫洗钱。


在所有有组织的诈骗犯罪中,帮忙取款的行为是其中不可或缺的环节。


否则,诈骗犯也没必要将犯罪所得的部分资金以高额的佣金方式拱手出让。


四年前,小刀辍学从农村走出来,来到大城市,没有学历,只能打杂工,短短一年不到,他就换了好几份工作。


小刀说,当初从理发店辞职后,他就一直游手好闲。在一次上网的时候无意发现一条招聘信息,上面写着招雇工,不需学历,工作轻松、上班时间不限,包吃包住,工资 2 万一个月。

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2 万块,工作轻松,不用学历,还包吃包住,这对当时的他来说,极具诱惑力。也没多想,他立马就按照招聘信息中的电话打了过去。


第二天,小刀跟着电话里的指示过去报道,跟他一起 “ 入职 ” 的,还有 3 男 1 女。负责人南哥拿走了他们的身份证。并告诉他们,只要通过培训,他们就可以开始 “ 上班 ” 了。


培训很简单,无非就是叫他们演戏,给他们一张银行卡,让他们装成有钱人去银行取钱,每天取个几千块。因为高薪,他们丝毫不愿多想为什么这样做。


刚开始南哥会亲自给他们示范,带他们体验如何表现得更自然,以及取完钱之后如何交接。


就这样,他们五个人,都过了培训。小刀说,那时候他很开心,没想到这么简单就能月入 2 万,他特别兴奋。


接下来的几天,小刀和他的同伙都在等入职消息,可南哥像是人间蒸发了一样,根本联系不到。小刀开始琢磨起这份工作:“ 正当我犹豫不决的时候,南哥又回来了。”



2


南哥回来后,给每人都发了一台新手机和若干张银行卡,还有一套较正规的服装。告诉我们,换好衣服,去指定的银行去帮他们取钱,他们会安排同伙接待。

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事后小刀说:“ 等消息那段时间他们应该是又搞到了一笔诈骗,从取款金额来看数目不小。”


小刀表示,当他知道自己要取 8 万块钱的时候,既紧张又兴奋,随之就将不安的想法丢到了脑后。毕竟,这是长这么大以来,第一次看到这么多钱。


小刀突然向我感叹到,哎,一夜暴富的方法果然都是写在刑法里的。


经过培训,再次去取款的小刀,特别老练的走完这个流程,将取到的钱交给南哥,南哥抽取了 8% 的佣金给他,并告诉他,以后就这么干,跟着他,有享不尽的 “ 荣华富贵 ”。

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小刀说,没想到这么轻松就拿到工资,而且远比做洗发小哥赚的钱要多的多。


这时的他并未意识到,这是在帮犯罪集团 “ 洗钱 ”。


之后的每一天,他都有 “ 取不完 ” 的钱,但这些钱都不是他的,他只负责将钱取好之后给南哥,佣金有时候是 10%,有时候 8%,有时候 5%,偶尔会更多,但他们佣金的还是取决于取款金额的大小。

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他们五个人,没 “ 工作 ” 的时候,不会轻易出门。南哥每次给他们换的住所,皆是高档小区,附近多是金融设施,里面生活设施一应俱全。他们几个人窝在 200 平方米的大房子,看电视、玩游戏、看书,但有一条铁的纪律,不能以任何方式联系家人。


小刀解释道,南哥之所以这么安排,是因为方便他们更好工作。


他们不能像一般的打工者,住几百元的破房子,而是要把自己弄的很富有,这样,他们的 “ 工作 ” 才不会令人怀疑。



3


我问小刀,每天都在帮人取钱,难道你就没质疑过,这中间有什么猫腻吗?


刚开始,我真的没往电信诈骗这方面想。但是日子久后,我就猜到可能是件不好的事。


可又能怎样?我不做难道它就会倒闭吗?那些贩毒的人,,明知道贩毒是违法犯罪的行为,明知道吸毒害人,可他们却还是在卖。他们赚了这么多钱也没罢手。

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而我,又没有害人,只是做着一些微不足道的事,要报应也报应不到我头上来。


这个行业,钱来的快,又轻松。我想,没有哪个大傻子会愿意放弃月入十万的活,回头去打四千块的工。


我不是不想守法,只是诱惑太大。


他们何尝不知道自己这是铤而走险,只是当尝过甜头之后便开始抱着侥幸的心理进行第二次,第三次犯罪,然后发展成为职业犯罪。


4


小刀说,今天的改变,是因为接到他爸的一通电话。


“ 你为什么不接电话,为什么联系不到人?!你妈被骗子骗走了五万块钱!” 爸爸呵斥道。


妈妈在发现被骗后,一时想不开,想喝农药自杀,还好发现的及时,否则人就没了。


小刀接着说,隐约感觉到这件事跟他现在做的事有所关联,因为曾经听见南哥提到过诈骗。


了解的越多,才发现这个行业是这么黑暗。小刀仅仅是电话诈骗末端的一只小小蝼蚁,他现在所做的便是给电信诈骗洗钱,也就是俗称的 “ 职业取款人 ”。

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